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东方皇朝国际娱乐-山东金麒麟股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

2020-01-11 13:16:29
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东方皇朝国际娱乐-山东金麒麟股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

东方皇朝国际娱乐,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点:山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长孙忠义先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席9人,其中董事孙鹏因出差委托董事孙忠义参加会议;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书出席了股东大会;高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》

3、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

4、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-4为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。

根据上述表决结果,本次股东大会所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:山东德衡(济南)律师事务所

律师:岳勃、杨帆

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次独立董事征集投票权的程序符合《上市公司股权激励管理办法》相关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 《山东金麒麟股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》;

2、 《山东德衡(济南)律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

山东金麒麟股份有限公司

2019年12月24日

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